业务交易 - 公司向淮北建投集团支付2.942亿元采购钢铁产品，约占2025年6月30日总资产的13.0%[3] - 2025年11月与淮北建投集团就潜在采购钢铁产品展开业务磋商[4] - 2025年12月25日订立框架协议并下达采购订单，支付约2.942亿元[6] - 2026年1月10日淮北建投集团未能按时交付产品[8] - 2026年1月29日淮北建投集团已全额退款[9] 合规管理 - 公司误解上市规则第13.13及13.15条，属一次性个别事件[14] - 2026年3月6日实施关联交易管理办法，修订资金支付管理制度及合规审查流程指引[15] - 付款申请涉及特定付款需按上市规则第13.13条完成评估[15] - 所有付款申请由合规主任初步分类并备存书面记录[16] - 交易对手方为关连人士或支付金额超公司总资产的8%，系统自动触发审批流程[16] - 每月5号前生成合规状况报告[16] 培训与沟通 - 2026年3月中旬安排第一轮回强化培训[16] - 全体董事及高级管理人员每年至少接受四小时强制性培训[16] - 法律顾问为相关部门提供专项补救培训[16] - 更新后的内部报告程序将于2026年4月前在内部控制程序中正式确定[17] - 加强与核数师及顾问沟通咨询已纳入公司内部控制政策[17]