董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[8] - 董事会、1%以上股份股东可提名董事候选人[8] - 董事候选人需会前书面承诺并披露资料[9] - 董事应签服务合同明确权利义务[9] - 董事享有出席会议和表决权等权利[9] - 董事应保证商业行为合法，公平对待股东[10] - 董事以公司和股东最大利益为准则[11] - 董事应保证履职时间精力，参加培训[11] - 董事未经报告决议不得与公司交易[11] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[14][36] - 董事辞任后忠实义务一年有效，保密至秘密公开[15] 董事会组成 - 董事会由9至13名董事组成，含1名职工董事，独立董事不少于3名且不少于三分之一，设董事长1名，可设副董事长1名[18] - 兼任高管和职工代表董事不超总数二分之一[18] - 独立董事至少1名有专业资格或会计专长，1名长居香港[18] 交易审议 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上需董事会审议[20] - 交易标的资产净额占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[20] - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[20] - 交易产生利润占净利润10%以上且超100万元需董事会审议[20] - 交易标的营业收入占营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[20] - 交易标的净利润占净利润10%以上且超100万元需关注[21] - 日常交易购买金额占总资产50%以上且超5亿元需披露[22] - 日常交易出售金额占主营业务收入50%以上且超5亿元需披露[22] - 重大关联交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5％以上需股东会审议[22] 特殊交易 - 财务资助交易需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事审议，达标准还需股东会[24] - 提供担保交易需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事审议并披露[24] 董事会运作 - 专门委员会提案提交董事会审查，可聘中介，费用公司承担[26] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举罢免[28] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，对董事会负责[30] - 董事会秘书负责联络监管和信息披露等工作[30] - 董事会每季度至少开一次会，定期会议在财报公布前两日召开[34] - 定期会议提前14日通知，临时会议提前7日通知[34] - 10%以上表决权股东可提议召开临时董事会会议[34] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过有效[38] - 公司应在上市或原秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[32] - 董事会秘书需经上交所培训考核或认可[31] - 董事会秘书会后两工作日将决议报上交所备案[41] 公司决策 - 投资决策由战略委员会建议，董事长审批，总经理实施[41] - 人事任免由董事长、总经理提名，董事会决定[41]