会议召开情况 - 2025年度召开董事会10次、股东会3次[6] - 2025年度召开7次审计委员会会议[8] - 2025年度召开2次提名委员会会议[9] - 2025年度召开1次战略委员会会议[9] - 2025年度召开3次独立董事专门会议[10] 公司运营情况 - 截至2025年12月31日无对外担保行为[16] - 截至2025年12月31日无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[16] - 报告期内对募集资金专户存储和专项使用，无变相改变用途和违规使用情况[17] - 报告期内未发布业绩预告及业绩快报[19] - 报告期内公司及股东无违反承诺履行情况[23] - 报告期内信息披露遵守“三公”原则，内容及时、准确、完整[24] - 报告期内开展内控建设、执行与评价工作，暂未发现重大缺陷[25] 人事变动 - 2025年4月2日提名选举冯佶为公司董事及聘任其为总经理（总裁）[18] - 2025年12月3日提名聘任朱国新为公司高级副总裁[18] 审计机构聘任 - 2025年3月28日和4月28日审议通过续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务报表及内控审计机构[20] - 2025年8月20日、9月16日审议通过聘请安永会计师事务所为2025年度境外审计机构[20][21] 分红情况 - 2025年以5月22日股本总额为基数（扣除回购专用证券账户股份），每10股派送现金2元（含税），5月实施完成[22] 独立董事情况 - 独立董事同意公司2025年度日常关联交易预计事项[15] - 2025年度独立董事调研上海盛迪医药有限公司等子公司[12] - 独立董事对各次董事会、专门会议等所议议案均投赞成票[7][8][9][10]