会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为4月8日14点，网络投票时间为4月8日9:15 - 15:00[12] - 股权登记日为2026年4月2日[12] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式[12] - 会议由2名计票人、2名监票人进行现场议案表决的计票与监票工作[9] - 会议审议三个员工持股计划相关议案[5] - 议案均已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过[17][20][24] - 现场会议地点为浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室[12] - 会议主持人是董事长张茂义先生[12] - 发言原则上每次不超五分钟，针对同一议案发言不超两次[8] 员工持股计划 - 参加员工持股计划总人数不超过329人，其中董事、高级管理人员为8人[32][47] - 持股计划设立规模不超过860万元[34] - 计划实施后，全部在存续期内的员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%[34] - 计划存续期为48个月，锁定期为36个月[34] - 持股计划资金来源为公司计提的奖励基金，公司不为持有人提供垫资等财务资助[33][34] - 持股计划股票来源为公司通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得的公司股票[34] - 本计划尚需经公司股东会审议批准[30] - 本计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[30][42] - 按2026年3月19日收盘价14.11元/股测算，可持标的股票约60.95万股，占总股本0.18%[51][53] - 8名董事、高级管理人员拟认购份额87.73万份，占员工持股计划总份额10.2%；321名中层管理人员等拟认购份额772.27万份，占89.8%[48] - 员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等特定期间不得买卖公司股票[58] - 员工持股计划存续期内，公司融资时由管理委员会商议参与事宜并提交持有人会议审议[59] - 持有人会议授权管理委员会代表行使员工持股计划所持股份对应的股东权利[60] - 员工持股计划自行管理，持有人会议为内部最高管理权力机构，选举产生管理委员会负责日常管理[61] - 选举、罢免管理委员会委员等9类事项需召开持有人会议审议[62] - 首次持有人会议由公司董事会秘书召集和主持，其后由管理委员会负责召集和主持，提前3日通知[63] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%份额（不含50%）同意视为表决通过，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[65] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可向持有人会议提交临时提案，需在会议召开前3日向管理委员会提交[65] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，会议应有合计持有员工持股计划1/2以上份额的持有人出席方可举行[65] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由管理委员会以全体委员过半数选举产生，任期为员工持股计划存续期[66] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，作出决议须经全体委员过半数通过，表决实行一人一票[69] - 股东会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关事项，授权自股东会审议通过至计划实施完毕有效[72][73] - 授权事项中除特定规定需董事会决议通过的事项外，部分事项可由董事会授权其他机构或人士行使，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会行使[73] - 员工持股计划资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、持股计划其他投资形成的资产[75] - 员工持股计划资产独立于公司固有财产，公司不得侵占、挪用或混同，因管理等取得的财产和收益归入计划资产[75] - 持股计划锁定期内，新取得股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[76] - 持有人出现特定情形，参与资格将被取消，份额无偿收回[78] - 员工持股计划存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并分配[82] - 员工持股计划存续期变更，需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会、股东会审议通过[87] - 员工持股计划提前终止需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[88] - 自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算满12个月，可提前终止持股计划[88] - 董事会审议通过持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[89] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书，在股东会现场会议召开的两个交易日前公告[89] - 股东会经出席有效表决权半数以上通过，员工持股计划可实施[90] - 公司完成标的股票购买或过户后2个交易日内，披露相关情况[90] - 员工因员工持股计划实施需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担[132] - 参与员工持股计划的公司董事、高级管理人员与计划存在关联关系，审议相关议案时应回避表决[132] - 本员工持股计划与公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在一致行动关系[132]