董事会选举 - 建议选举刘彦君等3人为第二届董事会执行董事[2] - 建议选举林佳陵等3人为非执行董事[7] - 建议选举蔡仲曦等4人为独立非执行董事[8] - 建议职工民主选举一名第二届董事会职工代表董事[4] 章程修订 - 建议修订公司章程，删除设立监事会等[3] - 有关选举董事及章程修订决议案将在2025年度周年股东大会提呈[5] - 选举董事决议案以普通决议案审议批准，章程修订以特别决议案审议批准[12] 董事信息 - 刘彦君61岁，有超35年医学医药经验，发表30多篇论文，发明50多项专利[17] - 王徵49岁，有超20年基因工程药物开发经验[21] - 李翠39岁，负责集团财务管理等工作[23] 其他 - 公司审计委员会须履行原监事会法定职责及权力[10] - 第一届监事会成员履职至删除设立监事会条文获股东批准[10] - 相关通函将适时寄发股东[5]