会议召开情况 - 2025年召开5次董事会和4次股东会[4] - 2025年提名委员会召开1次会议[6] - 2025年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2025年审计委员会召开4次会议[7] - 2025年独立董事专门会议召开2次会议[8] 重要决策事项 - 2024年12月31日审议通过2025年度日常关联交易预计事项[12] - 2025年4月24日、5月19日审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构议案[15] - 2025年6月13日、6月30日审议通过补选厉国威为独立董事议案[16] - 2025年4月24日、5月19日审议通过2025年度董事和高管薪酬方案议案[17] - 2025年4月24日审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分股票议案[19] - 2025年3月11日、3月27日审议通过2025年员工持股计划相关议案[20] 报告相关 - 按时编制并披露《2024年年度报告》等5份定期报告[14] 独立董事履职 - 2025年倪崖出席各会议并现场工作累计15天[11] - 2025年度独立董事履行义务促进公司发展[21] - 2026年度独立董事将继续履行义务[21]