会议召开情况 - 2025年召开3次董事会和3次股东会，独立董事均亲自出席[3] - 2025年审计、提名、薪酬与考核、独立董事专门会议分别召开2、1、2、1次，独立董事均出席[4][5][6][7] - 2025年6月13日召开第四届董事会第八次会议，6月30日召开2025年第二次临时股东大会[17] 报告披露情况 - 2025年按时编制并披露《2024年年度报告》等报告[15] 机构聘任情况 - 2025年4月24日和5月19日审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[16] 人员补选情况 - 2025年补选厉国威为公司第四届董事会独立董事[17] 方案审议情况 - 2025年审议通过2025年度董事和高级管理人员薪酬方案等多项方案[18][20][21] 关联交易情况 - 2025年度日常关联交易预计事项于2024年12月31日审议通过，无其他应披露关联交易[13]