会议信息 - 股东周年大会于2026年4月30日上午10时在香港金钟道88号太古广场港丽酒店大堂低座港丽大礼堂召开[3][9][37] - 填妥代表委任书需于2026年4月28日上午10时前交回公司股票过户及登记处[3][5][32] - 网上直播将在股东周年大会开始前约30分钟开放[5] 财务相关 - 公司将接纳截至2025年12月31日止年度的已审核财务报表[17] - 2025年年报将于2026年3月27日发送给股东[18] - 财务报表由毕马威会计师事务所审核并经审核委员会审阅[19] - 董事会建议派发末期股息每股港币4角，待股东批准后于2026年6月15日派发给2026年5月8日在册股东[20] - 以股代息安排需待建议末期股息获批准及联交所批准相关股份上市买卖后方可实施[21] 人事变动 - 陈文博先生、陈嘉正博士及韦安祖先生将参与重选，袁伟良先生将退任[23] - 建议重选陈文博先生为公司执行董事、陈嘉正博士为独立非执行董事、韦安祖先生为非执行董事[5] 授权相关 - 审核委员会建议续聘毕马威会计师事务所为公司核数师直至下届股东周年大会结束[27] - 董事会将寻求股东批准更新股份回购授权，可回购股份上限为已发行股份总数的10%，即505,664,644股[28] - 董事会将寻求股东批准更新发行股份的一般性授权，可发行股份上限为已发行股份总数的20%，即1,011,329,288股[30][31] 股份过户 - 公司将于2026年4月27日至4月30日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在4月24日下午4时30分前送交[1] - 公司将于2026年5月8日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在5月7日下午4时30分前送交[1] 人员信息 - 陈文博先生现年43岁，2010年加入集团，2016年11月获委任为公司及恒隆集团执行董事，2024年4月获委任为董事长[6] - 截至最后实际可行日期，陈文博先生被视为于信托持有的3,318,864,919股本公司股份及551,002,580股恒隆集团股份中拥有权益[7] - 陈文博先生于本公司703,885股股份及恒隆集团750,000股股份中拥有个人权益[7] - 根据公司股份期权计划，陈文博先生拥有可认购本公司15,050,000股股份的股份期权权益[7] - 截至2025年12月31日止年度，支付给陈文博先生的酬金金额载于公司2025年年报财务报表附注6(a)[8] - 陈嘉正博士现年76岁，于2014年10月加入董事会，2015年12月调任为独立非执行董事，服务董事会已超九年[49] - 韦安祖先生现年61岁，于2025年10月加入董事会为非执行董事，拥有38年专业经验，在毕马威有33年经验[51][52] 股份情况 - 截至最后实际可行日期，已发行股份总数为5,056,646,442股[55] - 最后实际可行日期，陈谭庆芬女士等在3318864919股股份中拥有权益，占已发行股份总数65.63%，全面行使回购授权后权益将增至72.93%[60] - 最后实际可行日期，恒隆集团及其附属公司在3290531819股股份中拥有实益权益，占已发行股份总数65.07%，全面行使回购授权后权益将增至72.30%[61] - 最后实际可行日期前六个月，公司未在联交所或其他证券交易所回购股份[62] 股价情况 - 2025年3月公司股份最高成交价6.95港元，最低成交价6.37港元[63] - 2025年4月公司股份最高成交价6.85港元，最低成交价5.58港元[63] - 2025年5月公司股份最高成交价6.51港元，最低成交价6.04港元[63] - 2025年6月公司股份最高成交价7.64港元，最低成交价6.04港元[63] - 2025年7月公司股份最高成交价8.40港元，最低成交价7.32港元[63] - 2026年1月公司股份最高成交价9.69港元，最低成交价8.58港元[63]