会议信息 - 股东周年大会将于2026年4月30日上午11时举行[4] - 2026年3月27日将2025年已审核财务报表发给股东[18] - 代表委任书2026年4月28日上午11时前交回[4] - 2026年4月27 - 30日暂停股份过户登记确定出席大会股东身份[41] - 2026年5月8日暂停股份过户登记确定享有末期股息股东身份[41] 财务相关 - 董事会建议派发末期股息每股港币6角5仙，2026年6月15日派发给2026年5月8日在册股东[20] - 2025年4月30日授予的股份回购及发行股份一般性授权将失效，董事会寻求更新授权[26][28] - 可回购股份上限为已发行股份总数10%，即136,161,824股[26] - 可发行股份上限为已发行股份总数20%，即272,323,648股[28] - 2025年3月至2026年3月公司股份最高成交价为2026年2月的17.20港元，最低为2025年4月的9.72港元[59] 人员变动 - 陈文博、廖柏伟教授、廖长江参与重选，徐立之教授退任[21] - 董事会包括执行董事陈文博等，非执行董事陈乐宗等，独立非执行董事叶锡安等[43] 其他 - 通函涉及重选退任董事、发行及回购股份授权等事项[17] - 审核委员会建议续聘毕马威会计师事务所为公司核数师[25] - 陈先生及其相关信托在最后实际可行日期在551,752,580股股份中拥有权益，占已发行股份总数40.52%[57] - 若董事会全面行使股份回购授权，陈先生及其相关信托权益将从40.52%增至45.02%[57]