证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2026-04 第一拖拉机股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会议（以下 简称本次会议）于 2026 年 3 月 26 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地以 现场结合视频方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 12 日以电子邮件方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵维林 先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及公司 《章程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 该议案尚需提请公司股东会审议批准。 （二）《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交 ...