第一拖拉机股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定， 对 2025 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永 中和）履行监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 信永中和按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 他执业规范及职业道德规范，对公司 2025 年度财务报告、内部控制有效性进行 了审计，并出具了标准无保留的审计报告；同时对公司控股股东及其他关联方占 用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况进行了核查，并出 具了专项报告。 四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对 信永中和履行监督职责的情况如下： ...