公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-029 九芝堂股份有限公司对外投资管理制度 (2021 年 8 月 12 日第八届董事会第五次会议通过； 第六条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规 和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。 2026 年 3 月 25 日第九届董事会第十三次会议修正) 第一章 总则 第一条 为规范九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，提 高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等国家法律法规、规范性文件，结合 《公司章程》和其他公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，具体包括：独资或与他人合资新设企业的股权投资、对现有公司进行 增资、购买资产或股权、委托贷款、财务资助、证券投资、委托理财（证券投资、 委托理财涉及金额以投资本金计算，投资本金可循环滚动使用）等。 第七条 公司股东会、董事会、董事长负责公司对外投资的决 ...