公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-028 九芝堂股份有限公司总经理办公会议事规则 (2006 年 8 月 15 日第三届董事会第八次会议通过总经理工作细则； 2009 年 3 月 27 日第四届董事会第四次会议修正； 2016 年 7 月 27 日第六届董事会第十五次会议修正； 2018 年 4 月 18 日第七届董事会第四次会议修正； 2021 年 8 月 12 日第八届董事会第五次会议修正； 2026 年 3 月 25 日第九届董事会第十三次会议修订，更名为总经理办公会议事规则） 第一章 总则 第一条 为规范总经理及其他经理层人员的工作行为，依照《中华人民共和 国公司法》及有关法律法规、本公司《章程》等规定，制定本议事规则。本议事 规则对总经理及其他经理层人员有约束力。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，董事会秘书 1 名，财务总监 1 名，上述人员为公司高级管理人员，均由董事会聘任和解聘。公司设总经理助 理 1 名，由总经理提名，由公司聘任和解聘。前述人员构成公司经理层。 第三条 《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形，关于董事的忠实义 务和关于董事的 ...