会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 特定主体可提议召开临时会议，需书面提议并按流程召集[8][7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知，紧急可口头通知[11] 会议决议 - 会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过，特定收购需三分之二以上董事出席决议[16] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可决议，不足三人提交股东会[31] 会议相关规定 - 提案未通过，一月内不审议相同提案[33] - 过半数董事或独立董事可要求暂缓表决[34] 组织架构 - 董事会下设战略、审计等委员会，审计委员会由3名非高管董事组成[4] 事务处理 - 董事会办公室负责日常事务、协调等[2] - 闭会期间由董事会秘书及办公室处理日常事务[40] 规则相关 - 《董事会议事规则》由董事会拟定，股东会批准，董事会解释[45] - 规则自股东会通过生效，原规则废止[45]