公告文件 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专 门委员会全部由董事组成，其中提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-027 九芝堂股份有限公司独立董事制度 （2007 年 3 月 1 日第三届董事会第十二次会议审议通过； 2022 年 8 月 29 日第八届董事会第十一次会议修订； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修订； 2026 年 3 月 25 日第九届董事会第十三次会议修正） 第一章 总则 第一条 为进一步完善九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 ...