会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内召开，提前二十日公告通知股东[5][6] - 临时股东会不定期召开，提前十五日公告通知股东[5][6] 经营计划 - 年度经营计划原则上年中不作调整，遇重大变化需调整时，经理层需在因素发生后两个月内提交董事会批准[8] 董事会决策 - 董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[12] 人员设置 - 公司设总经理、董事会秘书、财务总监各1名，副总经理若干名，均由董事会聘任和解聘[15] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[15] 委员会职责 - 战略委员会负责企业发展等战略研究并提建议[22] - 审计委员会行使监事会职权，负责审核财务信息等[23] - 提名、薪酬与考核委员会负责拟定董事等选择标准等[23] 部门职责 - 董事会办公室处理董事会日常事务等[24] - 审计监察部负责多项审计工作[24] 细则说明 - 本细则由公司董事会负责解释，经董事会审议通过后生效实施[27][28]