内部控制情况 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效且无重大缺陷[4] - 2025年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷披露与公司评价报告一致[7] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为98.19%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为99.35%[9] 内部控制认定标准 - 公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 财务报告内部控制重大缺陷为错报金额大于最近年度经审计净利润10%[15] - 业务能力等重大缺陷有时间、人员、成本等不同判定条件[16] - 资产损失重大缺陷为大于等于最近年度经审计净利润8%[16] - 法律法规遵循程度重大缺陷为标的金额达最近年度经审计净资产8%[16] - 安全影响重大缺陷为一次事故造成3人以上死亡[16] - 重大缺陷中核心技术人员和管理人员流失比例为5％以上[18] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][21] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] - 上一年度整改、本年度运行及下一年度改进等情况均不适用[21]