内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告错报金额小于营收1%为一般缺陷，超1%小于2%为重要缺陷，超2%为重大缺陷[8] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告执行[11] 公司治理 - 公司建立健全股东会、董事会规章制度，三权分离[13] - 董事会下设四个专门委员会[14] 人力资源 - 公司建立相关制度，有完善绩效考核体系[15] - 现有政策保证人力资源稳定和部门需求[16] 其他情况 - 报告期内未发生对外担保、应披露关联交易等情况[18][19] - 各子公司内部控制执行规范、有效[20]