董事会会议 - 10%以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[2] - 董事会定期会议提前10日发通知，临时会议提前3日发通知[2] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，收购股份需三分之二以上董事出席决议[3] - 董事会决议需全体董事过半数通过[3] 股东会会议 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内召开，临时股东会不定期召开[6] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[6] 经营与财务计划 - 经理层12月初报下年度经营计划草案，董事会内部董事12月中旬论证[7] - 财务总监12月初报下年度财务预算方案，次年1月底报年度财务决算方案草案[7] - 公司利润分配和弥补亏损方案由董事会制订并经股东会批准[7] 对外投资与担保 - 对外投资多项指标达10%以上需提交董事会审议[8][9] - 董事会审议对外担保需三分之二以上董事同意[8][9] 人员管理 - 总经理每届任期三年，董事会根据考评结果决定是否续聘及报酬[9] - 副总经理由总经理提名，董事会决定是否聘用[9] 公司制度 - 公司基本管理制度由经理层拟订，董事会批准生效[10] - 公司章程修改方案由董事会制定，股东会批准实施[10] 委员会职责 - 董事会战略委员会负责企业发展战略研究并提建议[12] - 董事会审计委员会行使监事会职权，审核财务信息[13] - 董事会提名、薪酬与考核委员会负责拟定人员标准、政策等[15] 独立董事 - 公司多方可提独立董事候选人，经股东会选举决定[16] - 独立董事每年现场工作不少于15日，年度述职报告在股东大会通知时披露[18] 投资审议 - 公司连续12个月内投资累计达规定标准需提交股东大会审议[20] - 未达审议标准投资由董事长决策，累计达董事会标准需提交审议[21] 审计委员会工作 - 审计委员会督促会计师事务所提交审计报告，表决年度报告并提交董事会[22]