股权结构 - 日清日本持有已发行股份总数约72.05%，为公司控股股东及关连人士[5][23] 协议情况 - 第二份原材料及产品销售总协议自2026年1月1日起为期三年，期满自动每三年重续[7][9] 交易数据 - 2023 - 2025年日清日本集团采购总交易金额分别约为175.1、180.7、169.7百万港元[12] - 2026 - 2028年现有年度上限分别为186.0、187.0、189.0百万港元，经修订年度上限分别为239.0、283.0、290.0百万港元[14] - 截至2025年12月31日止年度未经审核过往交易金额约为169.7百万港元，分别相当于2026 - 2028年现有年度上限约91%、91%、90%[14] - 预计2026 - 2028年向日清日本附属公司销售额外包装材料交易金额分别约为18、38、39百万港元[14] - 预计2026 - 2028年向日清日本及其附属公司出售新可食用原材料预期交易金额分别约为12、25、25百万港元[14] 未来安排 - 公司预计于2026年4月28日或前后向股东寄发通函[6][24] - 股东周年大会将于2026年6月3日举行[26] 业务展望 - 世界各地对便利、即食食品需求上升，公司即食面产品在东南亚、欧洲及美洲地区需求殷切[15] - 2026年7月起，日清日本集团旗下企业将采购公司可食用原材料，带来新收入[16] 产品研发 - 公司推出ECO杯包装方案，预计吸引日清日本集团其他厂房订单[17] 产能提升 - 珠海日清厂房产能提升，2025年5月取得FSSC22000认证，预计增加向日清日本附属公司出口包装材料数量[18] - 日清日本巴西新厂房预计2027年量产，公司预计获更多销售包装材料订单[19] 交易规定 - 经修订年度上限的一项或多项适用百分比率为5%或以上，交易须遵守申报等规定[5][23] 定价原则 - 采购价格参考现行市价，按公平原则协定，不得低于向独立第三方顾客收取价格[10][11] - 原材料包装材料定价参考两家当地独立第三方供应商价格，制成品参考不少于两家独立第三方分销商价格[12] 审核安排 - 公司财务部门将每月核对交易金额是否符合定价机制，审核委员会将进行年度审核[25] - 独立非执行董事和外聘核数师将对持续关连交易进行年度审核[25]