会议召开情况 - 2025年公司召开董事会会议8次、股东大会4次[31][59][84][110] - 2025年公司召开薪酬等委员会会议4次、审计等委员会会议6次、独立董事专门会议2次[33] - 2025年公司召开审计与关联交易控制委员会会议6次、风险管理委员会会议3次、独立董事专门会议2次[60] 独立董事情况 - 2025年独立董事现场工作时间20 - 22天[39][67][91][117] - 独立董事任永平参与审议公司2024年年度报告等议题并投同意票[6] - 独立董事刘应彬2025年董事会应出席8次，亲自出席8次[59] - 陈选娟2025年应出席董事会8次，亲自出席8次[84] - 吕随启2025年出席董事会8次、股东大会4次[110] 担保情况 - 截至2024年12月31日，公司为全资子公司担保余额约33.14亿元，控股子公司担保余额约6.03亿元[13][41][69][93][119] - 报告期内公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保[14][120] 融资情况 - 2025年公司公开发行2期永续次级债券，募集35亿元；4期短期融资债券，募集74亿元；8期公司债券，募集114.02亿元；3期短期公司债券，募集60亿元；非公开发行3期公司债券，募集49亿元[15][43][70][94][121] 利润分配 - 2024年年度向全体A股和H股股东每股派发现金股利0.1086元，共派发现金股利500,731,537.59元[20][48][74][99][100][126] - 2025年中期向全体A股和H股股东每股派送现金股利0.1095元，共派发现金股利504,881,246.47元[21][49][75][100][127] 其他事项 - 2024年公司全面实施内部控制规范，2025年各季度报告经董事会审议[17][45][72][123] - 公司续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所为2025年度外部审计机构[18][19][46][73][124] - 报告期内公司公开披露35份临时公告，4份定期报告[23][51][77][102][129] - 公司提名潘剑云为非执行董事候选人，聘任李振宇为副总裁[16][71][122] - 公司通过2021 - 2023年度董事及高管递延绩效方案[16][71][122] - 2024年1月至12月光大集团遵守不竞争承诺[22][50][76][101][128] - 报告期内公司设立公布独立董事专门邮箱，加强与中小股东沟通交流[90]