证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-007 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 会议通知和材料发出时间及方式：2026年3月11日，电子邮件。 会议应出席董事9人，亲自出席董事7人，授权出席董事2人。董 事刘彬先生因公务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出 席并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授 权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长李 国锋先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司 章程》及相关法律、法规的有关规定。 会议方式：辽港集团办公楼109会议室 重要内容提示： 本次董事会第（一）、（二）、（七）项议案需提交股东会批准。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2026年第3次会议 会议时间：2026年3月26日 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 ...