辽宁港口股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 2025 年度，辽宁港口股份有限公司董事会审计委员会严格遵守 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《辽宁港口股份 有限公司章程》，以及《辽宁港口股份有限公司董事会审计委员会工 作规则》等相关规定，秉持诚实守信、认真负责、勤勉尽职的原则, 以科学、严谨、审慎、客观的工作态度履行职责，对公司的重大事项 进行跟踪决策，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司健康可 持续发展提供了有力保障。现就 2025 年度工作情况作如下报告: 一、审计委员会基本情况 报告期内,董事会审计委员会由两名独立非执行董事以及一名非 执行董事组成,成员包括: 委员会主席―程超英女士（独立非执行董事） 委员一刘彬先生(非执行董事)、陈维曦先生(独立非执行董事)。 其中,刘彬先生自 2025年12月起任公司董事会审计委员会委员， 前任董事会审计委员会委员李国锋先生及王柱先生分别于 2025 年 5 月、2025年 10 月离任。所有委员均符合相关 ...