证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-033 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2025 年度内忠 实、勤勉地履行职责。现将董事会审计委员会的履职情况向董事会汇报如下： 一、基本情况 公司于 2025 年 5 月 8 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 设立公司第四届董事会下属各专门委员会的议案》，由独立董事王虹女士、竺长 安先生、向东先生担任董事会审计委员会委员，其中主任委员（召集人）由会计 专业人士王虹女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文 件的规定。 二、会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作 ...