独立董事履职 - 独立董事吴幼娟2025年任职期为1月1日至12月31日[2] - 2025年公司召开股东会2次、董事会11次，独立董事均亲自出席[6] - 2025年独立董事出席7次审计委员会会议、3次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 2025年1月23日审议2024年度日常关联交易执行及2025年度预计议案[7][13] - 2025年3月27日审议2024年度审计完成报告等议案[7][8] - 2025年4月29日审议2025年第一季度报告议案[8] - 2025年8月27日审议计提资产减值准备等议案[8] - 2025年10月27日审议2025年第三季度报告议案[8] - 2025年12月12日审议调整日常关联交易预计额度议案[8][13] - 2025年12月25日审议与关联方共同投资设立参股公司议案[8][14] 其他事项 - 2025年3月27日审议通过2024年度内部控制评价报告议案[16] - 2025年3月27日审议通过续聘2025年会计师事务所议案，续聘德勤华永[17] - 公司董事、高级管理人员2025年薪酬符合政策且考虑实际情况[19] - 审核公司A股股权激励计划实施进展相关议案[19] - 2025年度公司日常经营规范，生产经营正常，财务运行稳健[22] - 2026年独立董事将继续履职提供决策建议[22] - 报告期内公司不涉及被收购、聘任或解聘财务负责人情形[15][18]