董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1至2人，设独立董事3人[11] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[11] 董事任期与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[5] - 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[7][22] - 董事对公司承担的忠实义务，在任期结束后最长不超过2年[8] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[19] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[19] - 董事会召开临时会议应不迟于会议召开前1个工作日以通讯方式通知董事，特殊情况经半数董事同意可豁免通知期限[19] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[22] 董事会审批权限 - 公司及控股子公司非日常经营交易（财务资助和对外担保除外），资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等7种情况之一由董事会批准[14] - 公司发生“提供担保”或“财务资助”交易，应经全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[15] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的交易应提交董事会审议[15] - 公司与关联法人（或其他组织）成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易应提交董事会审议[15] 专门委员会 - 审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会成员不少于3名董事，独立董事应过半数并担任召集人[18] 其他规定 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况[8] - 2名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，书面提出延期开会或审议，董事会应采纳[19] - 董事会各项具体职权由集体行使，不得授权他人，重大业务和事项应集体决策审批[16][17] - 任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的1/2，董事应作出书面说明并对外披露[23] - 有关联关系的董事不得对关联决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[23] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[26] - 公司高级管理人员应严格执行股东会、董事会决议，发现问题及时报告[30] - 董事执行决议时遇实施环境等重大变化、执行情况与决议不一致或进度差异大等情况，应及时向董事会报告[30] - 董事应关注媒体报道，发现不符情况督促公司查明并做好信息披露，必要时向深交所报告[31] - 本规则自股东会批准之日起生效实施，原《董事会议事规则》自动废止[32] - 本规则解释权归属公司董事会[32]