证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2026-004 奇精机械股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知 已于 2026 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 25 日 14:30 在公司梅桥厂区办公楼 101 会议室现场召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集 并主持，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司全体高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 《关于计提资产减值准备的公告》（公 ...