会议召开情况 - 2025年董事会召开9次会议，其中第四届5次，第五届4次[4][5] - 2025年股东会召开3次，独立董事缺席2025年第二次临时股东会[5] - 2025年审计委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会4次，提名委员会2次[6] - 2025年召开2次独立董事专门会议[6] 报告与审计 - 2025年完成2024年年度及2025年各季度报告披露[10] - 2025年3月披露《2024年度内部控制评价报告》，独立董事认为真实客观[10] - 2025年续聘容诚会计师事务所为审计机构[10] 人事变动 - 2025年9月开展董事换届选举，提名第五届董事会候选人[11] - 提名单爱党、潘俊为第五届董事会独立董事候选人[12] - 2025年9月23日完成高级管理人员聘任工作[12] 薪酬相关 - 公司董高2024年度薪酬符合实际，未严重偏离市场平均[13] - 公司向非独立董事和高级管理人员支付的2024年度薪酬符合考核结果[14] - 《董事及高级管理人员2025年度薪酬与考核方案》考核指标符合战略及年度目标[15] - 2025年审核修订的《董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》符合法规[15] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行职责，为公司发展提供建议[16]