会议召开情况 - 2025年董事会召开9次，其中第四届5次，第五届4次[3] - 2025年股东会召开3次，独立董事参加2次[4] - 2025年审计委员会召开8次，薪酬与考核委员会召开4次[4] - 2025年召开2次独立董事专门会议[4] 报告披露与审计 - 2025年完成2024年年报及各季度报告披露[8] - 2025年3月22日披露《2024年度内部控制评价报告》[8] - 2025年续聘容诚会计师事务所[8] 人事变动 - 2025年9月开展董事换届选举[9] - 2025年9月23日完成高级管理人员聘任[10] 薪酬审核 - 审核认为2024年度董事、高管薪酬符合实际[10] - 2025年审核《董事及高级管理人员2025年度薪酬与考核方案》[11] - 2025年审核修订的《董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》[11] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职提供建议[13]