内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[5] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[7][8] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[9] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[10] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制营业收入重大缺陷定量标准为错报≥1%，总资产为错报≥0.5%[17] - 非财务报告内部控制营业收入重大缺陷定量标准为损失≥1%，总资产为损失≥0.5%[18] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度保持一致[16] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[20] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务及非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] 未来展望 - 下一年度公司将持续落实内部控制制度，完善内控体系建设[22] 审计信息 - 安永华明审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[25] - 公司按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[29] - 内部控制审计报告文号为安永华明（2026）专字第70017693_B02号[25] - 内部控制审计报告日期为2026年3月26日[30]