证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2026-012 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 1. 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 会议审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会 提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。 公司《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》具体内 容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2026 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2026 年 3 月 25 日 9:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际 ...