组织架构 - 报告期内公司取消监事会设置，由审计与风险委员会承接其职权[10] - 报告期内公司优化完善组织机构并明确各部门职责[12] - 公司对全资子公司中船泓洋董事会进行改革，修订《公司控股子公司管理规定》[30] - 公司对组织机构进行优化调整，实行“需求、管理、执行”不相容的采购管理模式[39] 制度建设 - 公司组织制修订并印发6项财务制度[22][23] - 公司印发多项物资及设备管理规范，落实废旧物资处置细则[24] - 公司修订印发《中层干部管理办法》强化绩效考核[28] - 公司修订《信息披露管理制度》等制度，确保信息披露管理与监管新规动态衔接[44] - 公司修订《投资者关系管理制度》，明确管理职责与工作流程[46] 会议决策 - 2025年3月26日五届董事会五次会议审议通过2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计议案，4月22日经2024年年度股东大会审议通过[31] - 2025年4月22日五届董事会六次会议审议通过控股股东向公司借调员工暨关联交易议案[32] - 2025年10月27日五届董事会九次会议审议通过新增2025年度日常关联交易预计议案[32] - 2025年12月23日五届董事会十次会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案，2026年1月13日经公司2026年第一次临时股东会审议通过[32] - 2025年3月26日，第五届董事会第五次会议等审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》，4月22日经2024年年度股东大会审议通过[34] 风险评估与审计 - 公司开展2025年上下半年度重大经营风险预测评估工作[18] - 报告期内审计部门对重点业务领域审计并跟踪督办问题[14] - 报告期内，审计部门在审计与风险委员会指导及监督下对公司多个重点业务领域进行专项审计[48] 财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[6] - 财务报告内部控制重大缺陷判定为错报≥税前利润的5%[7] - 财务报告内部控制重要缺陷判定为税前利润的1%≤错报＜税前利润的5%[7] - 财务报告内部控制一般缺陷判定为错报＜税前利润的1%[7] - 非财务报告内部控制重大缺陷判定为错报≥税前利润的5%[9] - 非财务报告内部控制重要缺陷判定为税前利润的1%≤错报＜税前利润的5%[9] - 非财务报告内部控制一般缺陷判定为错报＜税前利润的1%[9] - 财务部门完成2025年度全面预算编制，形成财务预算报告并经五届董事会第五次会议审议通过[25] - 报告期内，公司未发生对外担保事项[35] - 报告期内，公司无募集资金支出，募集资金专用账户已注销[36] - 报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[48][49] 其他 - 报告期内，公司组织了固定资产盘点工作，执行了设备维修保养计划，固定资产管理整体情况良好[41] - 报告期内，公司及时披露定期报告，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题[43]