证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2026-007 郑州众智科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2026 年 3 月 13 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2026 年 3 月 26 日在公司会议 室以现场、网络的方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中非独立董事杨露女 士通过网络方式参加会议，非独立董事宋耀军先生委托非独立董事王磊先生代为参会并 按照授权意向进行投票表决。 会议由董事长杨新征先生主持。 公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了如下议案： (一) 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 公司2025年年度报告全文及摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详 ...