业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额94%，营收占92%[6] 内部管理 - 2025年流程与IT部组织18个业务域1200多项职能流程开展季度自评[8] - 2025年流程与IT部全年完成700余条制度流程修订发布任务[8] - 2025年审计部完成9家子公司及6家办事处内部审计工作[9] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报漏报金额大于税前利润5%[10] - 财务报告内控重要缺陷潜在错报漏报金额大于2.5%小于5%[10] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失大于资产总额0.25%等[12] - 非财务报告内控重要缺陷直接损失大于0.125%小于重大标准[12] 综合情况 - 报告期公司不存在内控重大、重要缺陷及上年末未整改缺陷[14]