股本与注册资本变更 - 公司将回购注销71.678万股已获授但尚未解除限售的限制性股票[1] - 激励计划限制性股票回购注销后，公司总股本由113,836,944股变更为113,120,164股[2] - 激励计划限制性股票回购注销后，公司注册资本由113,836,944元变更为113,120,164元[2] - 《公司章程》修订后公司注册资本为113,120,164元，已发行股份数为113,120,164股[4] 股东投票规则 - 特定情形下公司股东会选举董事应采用累积投票制[5] - 股东选举董事时全部表决票数等于所持股份数与董事应选人数的乘积[5] - 股东可集中或分散投给董事候选人，投出表决票总数有有效和无效规定[5] - 董事候选人根据得票多少确定当选人，当选有最低得票数要求[5] - 当选董事不足拟选人数需再次投票或下次股东会补选[5] - 得票相同的董事候选人需再次投票[5] - 独立董事和非独立董事选举分开投票[5] 董事任职规定 - 多种情形下不得担任董事，违规选举、委派或聘任无效[6] - 董事任职期间出现禁止情形应停止履职并解除职务[6] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规有相应处理[6][7] - 公司建立董事离职管理制度，明确追责追偿措施[8] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润等达到一定比例需提交董事会或股东会审议[8][9] - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需提交董事会审议[9] 其他事项 - 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》需提交2025年年度股东会审议[11] - 董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等手续[11] - 本次回购注销限制性股票使公司注册资本减少，债权人有相应权利[12] - 独立董事应提交年度述职报告，提名委员会有相关职责[10] - 本章程部分规定适用于高级管理人员，公司设董事会秘书[10] - 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网披露内容[11] - 通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议为备查文件[13]