郑州众智科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 郑州众智科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 郑州众智科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。对董事会建立和实施内部控制进行监督，管理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报表及相关信息真实、 可靠、完整，保护投资者合法权益，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在固有的局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二 、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司 ...