会议召开情况 - 2025年召开6次董事会，3次股东会，5次独立董事专门会议[5][6][7] - 2025年审计与风险委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[9][10] - 2025年未召开提名委员会[10] 独立董事履职 - 独立董事王永新出席各类会议并对议案投赞成票[5][7][9][10] - 2025年王永新参加业绩说明会与投资者交流[12] - 2026年独立董事将继续履职推进董事会规范运作[22] 报告披露与制度建设 - 按时编制并披露2024年年度报告、2025年各季度报告[16] - 建立健全内部控制制度体系且有效执行[18] 审计机构变更 - 续聘中审众环为2025年度审计机构，后改聘容诚[19] 议案审议 - 审议经理层业绩考评、关联交易等议案并通过[16][20]