上市信息 - 公司于2023年1月4日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2800万股，于2023年3月13日在深圳证券交易所上市[7] 股权结构 - 公司注册资本为人民币113120164元[8] - 通达现代家居（香港）有限公司认购39900000股，持股比例47.50%；通达（厦门）科技有限公司认购35700000股，持股比例42.50%；厦门同睿股权投资合伙企业（有限合伙）认购8400000股，持股比例10.00%[13] - 公司已发行股份数为113120164股，每股面值人民币1元，均为普通股[13] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[22] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东在特定情形下可请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[29] - 公司股东享有按股份份额获股利等利益分配、参加股东会等权利[26] - 股东要求查阅、复制公司有关材料需遵守规定并提供持股证明[26] 股东会相关 - 股东会可审议公司在一年内购买或出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[36] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[37] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[37] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[37] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37][43][44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[46] - 年度股东会于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且一旦确认不得变更[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[60] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开请求委托代为出席股东会并行使权利[60] - 关联交易关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数，决议公告需披露非关联股东表决情况[61] - 关联交易决议须出席会议非关联股东所持表决权半数以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[62] - 股东会会议记录应保存不少于10年[55] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，独立董事应作述职报告[54] - 股东选举董事时拥有的表决票数等于所持股份数与董事应选人数的乘积[65] - 每位当选董事的最低得票数必须超过出席股东会股东所持股份的半数[65] - 股东会对提案进行表决前推举两名股东代表参加计票和监票，由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[67] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后二个月内实施具体方案[69] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，设董事长一名，独立董事两名，职工代表董事一名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[79] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应提交董事会审议，占比达50%以上等5种情况还应提交股东会审议[83] - 公司对外担保事项均应提交董事会审议，达特定标准还应提交股东会审议[84] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应提交董事会审议[85] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，还应提交股东会审议[85] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[75][76] - 董事辞任应提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[76] - 董事辞任致董事会低于法定最低人数，改选出董事就任前原董事仍履行职务[76] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后有效，直至秘密公开[76] - 董事执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事有故意或重大过失也应承担责任[77] - 董事会每年至少召开二次会议，召开需提前十日书面通知全体董事[86] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应十日内召集[86] - 临时董事会会议提前五日通知，紧急情况不受通知方式及时限限制[86] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[87] - 有关联关系董事不得参与表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足三人提交股东会审议[87] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[88] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[91] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[91] - 独立董事须具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[94] - 独立董事行使部分职权须经全体独立董事过半数同意[95] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[98] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[99] 经理相关 - 经理每届任期三年，连聘可以连任[103] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[108] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[108] - 公司利润分配可采用现金分红、股票股利等方式，现金分红优先于股票股利[110] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5000万元[111] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[113] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[113] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排或阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[113] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况，应审慎制定利润分配方案，可进行不分配[114] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意[114] - 股东会审议利润分配方案须出席股东会的股东所持表决权过半数通过，审议发放股票股利或以公积金转赠股本方案须三分之二以上通过[114] - 公司以三年为周期制定股东回报规划，遇特定情况可重新制订[118] - 公司股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[119] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[119] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前5天通知[123] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[131] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[131] - 债权人自接到合并通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[131] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[132] - 公司减资应自股东会决议10日内通知债权人，30日内公告[132] - 债权人自接到减资通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[132] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[135] - 公司解散应在10日内公示解散事由[135] - 修改章程或股东会决议使公司存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[135] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，六十日内公告，债权人申报债权时间为接到通知书三十日内或未接到通知书自公告之日起四十五日内[138] - 清算组清理财产后应制订清算方案并报股东会或法院确认，公司财产按规定清偿后剩余财产按股东持股比例分配[138] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应依法向法院申请破产清算，法院受理后清算事务移交破产管理人[138] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告，报股东会或法院确认并报送登记机关申请注销登记[139] - 有三种情形公司将修改章程，股东会决议修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[141][142] - 董事会依股东会决议和主管机关审批意见修改章程，修改事项属披露信息的按规定公告[142] - 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则[145] - 国家对优先股另有规定的从其规定[145]