董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名[5] 会议召集 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[13] - 特定提议下董事会应10日内召集临时会议[14] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日书面通知[19] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[21] - 董事连续2次未出席且不委托，董事会建议撤换[21] - 1名董事不超2名委托，不委托已接受2名委托董事[23] - 董事会对审议事项逐项表决[24] - 无关联关系董事过半数通过决议，不足3人提交股东会[24] - 决议表决一人一票，临时会议多种方式进行[26] - 担保议案2/3以上董事同意，超权限报股东会[27] 专门委员会 - 审计委员会成员三名以上，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[9] - 提名、薪酬与考核委员会中，独立董事过半数并任召集人[10] - 董事会制定专门委员会工作规程[10] 会议记录 - 会议记录保存不少于10年[28] - 记录含会议召开日期、地点、召集人姓名等[30] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[32] - 规则解释权属公司董事会[33] - 规则系《公司章程》附件，经股东会审议通过生效[33]