提名委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] 任职规定 - 独立董事委员连续任职不得超6年[4] 工作流程 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前1 - 2个月提建议和材料[9] - 2名及以上委员或召集人提议召开会议，公司原则上会前3日通知[12] 会议规则 - 会议1/2以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 资料保存 - 会议记录由董事会秘书或证券事务部保存，资料至少保存10年[13] 制定修订 - 提名委员会制定权、修订权属董事会，审议通过生效[16]