会议安排 - 2026年3月12日发出会议通知，3月26日召开第六届董事会第十二次会议[2] 议案表决 - 《公司2025年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过，部分需提交股东会审议[3][4][6][8][9][12][13][14][15][18] - 《公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》6票同意，3名独立董事回避表决获通过[11] - 《公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》经无关联关系董事4人同意获通过[17] - 《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》全体董事回避表决，需提交股东会审议[19] 薪酬方案 - 董事长程雪等董事及副总裁薪酬方案多为8票或9票同意通过[20] - 财务负责人李军、董事会秘书柯莹薪酬方案9票同意通过[21] - 独立董事张科春薪酬方案8票同意，张科春回避表决[21] 其他议案 - 回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止议案8票同意，代文回避表决[23] - 变更注册资本暨修订《公司章程》议案9票同意通过[24] - 2026年A股员工持股计划（草案）及其摘要、管理办法议案8票同意，代文回避表决[25][26] - 2026年度以自有闲置资金进行投资理财议案9票同意通过[28] - 公司申请银行授信额度议案9票同意通过[29] - 2026年度日常关联交易计划议案经无关联关系董事4人同意通过[31]