会议情况 - 2025年公司召开4次股东会，审议通过29项议案及其子议案[7][35][62][89] - 2025年公司召开17次董事会会议，审议通过84项议案[7][35][62][89] - 2025年董事会审计委员会召开7次会议，审议17项议案（报告）[9][64] - 2025年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，审议4项议案[9][37][91] - 2025年董事会提名委员会召开4次会议，审议8项议案[9][37][64][91] - 2025年独立董事专门会议召开7次，事前审核23项议案[9][37][64][91] - 2025年董事会战略委员会召开4次会议，审议7项议案[37][64] - 2025年董事会风险与合规管理委员会召开4次会议，审议8项议案[64][91] 独立董事履职 - 独立董事2025年现场工作时间为15 - 22天[12][41][68][95] - 2024年年度股东大会上，独立董事按规定报告年度履职情况并披露[8][36][90] - 2025年独立董事对公司议案未提异议[30][56][111] - 2025年独立董事与中小股东沟通[40][94] 信息披露 - 2025年公司于沪港同步披露4份定期报告，发布2024年年度业绩预增公告[16][46][73][100] 融资情况 - 2025年公司向7家发行对象发行694,444,444股A股，募集资金约80亿元[19][50][76][104] 公司治理 - 2025年公司续聘信永中和及其香港成员所为境内外审计机构[17][74] - 2025年公司修订《风险与内部控制手册》，识别40项合规风险点，嵌入212个内控流程[20][47][77][101] - 2025年股东会选举周崇沂和马媛茹等为非执行董事，聘任朱迈进等为高级管理人员[21][49][103] - 2025年公司对经理层开展经营业绩考核评价，激励与业绩挂钩[23] - 报告期内公司董事会提出2024年末期利润分配方案[24][51][78][105] - 公司控股股东及间接控股股东未违背承诺[25][52][80][106] 未来展望 - 希望新的一年公司增强核心功能、提升竞争力、实现高质量发展，回报股东[112]