会议相关 - 2026年3月26日下午2点在陕西西安召开七届六次董事会会议，14名董事全部出席[6] - 同意召开公司2025年度股东会[31] 报告审议 - 2025年度总经理工作报告议案通过[6] - 2025年度董事会工作报告议案通过并提交股东会审议[7] - 2025年年度报告全文及摘要议案通过并提交股东会审议[9] - 2025年度财务报告及审计报告议案通过并提交股东会审议[12] - 2025年度内部控制评价报告议案通过[13] - 2025年度内部控制审计报告议案通过[14] - 2025年度环境、社会及管治（ESG）报告通过审议[23] - 通过山东重工集团财务有限公司2025年度风险评估报告[26] 薪酬与奖励 - 按2025年度母公司税后净利润934328万元提取9343.28万元对高管及核心人员实施经营奖励[16] - 确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案议案提交股东会审议[17] - 确认高管2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案议案通过[17] - 公司制定《潍柴动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，原相关办法废止[18] 利润分配 - 2025年度利润分配预案以8,662,144,621股为基数，每10股派发现金红利3.74元（含税）[19] - 提请公司2025年度股东会授权董事会在2026年度股东会前派发中期股息[20] 股票处理 - 因未达成2023年A股限制性股票激励计划业绩目标，回购注销2,192.4万股限制性股票，资金约10,729.61万元[22] 审计机构 - 续聘毕马威华振会计师事务所为2026年度审计服务机构[23] - 聘任信永中和会计师事务所为2026年度内部控制审计服务机构[25] 业务开展 - 公司控股子公司开展委托理财和衍生品交易业务通过审议[27][28]