公司治理与会议情况 - 2025年5月20日，肖耿当选公司第十一届董事会独立董事[7] - 2025年度公司召开年度股东会1次，董事会9次[8] - 2025年度公司召开独立董事专门会议2次[12] 人员履职情况 - 肖耿2025年董事会会议应参加9次，出席情况为亲自3次、委托1次、通讯5次[9] - 肖耿2025年股东会应列席1次，实际列席0次[9] - 肖耿2025年审计与内控委员会会议应参加7次，全部亲自出席[11] - 肖耿2025年提名与薪酬委员会会议应参加4次，全部亲自出席[11] 议案审议 - 2025年1月董事会审议2025年度日常关联交易框架协议及交易上限议案[19] - 2025年6月董事会审议公司及控股子公司新增日常关联交易议案[20] - 2025年3月27日审计与内控委员会提议续聘德勤华永为2025年度审计师[25] - 2025年度董事会审议聘任高级管理人员议案[27] - 第十届董事会提名与薪酬委员会2025年度审查董事及高管年度薪酬披露方案[29] 激励计划相关 - 第十一届董事会第一次会议同意办理激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售及上市事宜[30] - 第十一届董事会第二次会议同意对1名辞职激励对象股票进行回购注销处理[31] 其他情况 - 2025年度未发现公司及相关方变更或豁免承诺情况[21] - 2025年度未发现公司被收购情况[22] - 2025年度未发现公司因非准则变更原因作会计政策等变更情况[28] - 2025年度未发现公司制定或变更激励、持股计划及董高人员在拟分拆子公司持股情况[31] 未来展望 - 独立董事2026年将继续履职为公司提供建议促进发展[32]