内部控制评价 - 公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[6] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[9] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的94%[10] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的92%[10] 流程与IT工作 - 2025年流程与IT部组织推进流程所有部门开展季度流程自评，涉及18个业务域1200多项职能流程[12] - 2025年流程与IT部全年共组织完成700余条制度流程修订发布任务[12] 审计工作 - 2025年审计部完成了东南亚、欧洲、美洲等区域9家子公司及6家办事处的内部审计工作[13] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报和漏报金额大于税前利润5%[15] - 财务报告内部控制重要缺陷潜在错报和漏报金额大于税前利润2.5%但小于5%[15] - 非财务报告内部控制重大缺陷可能导致的直接损失大于资产总额0.25%、销售收入0.5%或税前利润5%[18] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[20] - 上年度末无未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[20] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[20] - 上年度末无未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[21] 其他事项 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[22]