会议情况 - 公司第六届董事会第十二次会议于2026年3月26日召开，9名董事全部出席[6] - 会议通知于2026年3月12日发出，在佛山市南海区公司会议室以现场结合通讯方式召开，由董事长程雪主持[6] 议案表决 - 《公司2025年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过，部分需提交股东会审议[7][8][10][12][16][17][18][19][22] - 《公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》6票同意通过，三名独立董事回避表决[15] - 《公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》经4名无关联关系董事同意通过[21] - 《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》等多项议案需提交股东会审议[23][24][25][26][27][28][29][30][34] - 《公司2026年度以自有闲置资金进行投资理财的议案》等议案9票同意通过[31][32] 人员履职 - 2025年张科春、屈文洲、丁邦清出席董事会、股东大会及相关委员会会议情况[42][56][58][73] - 2025年张科春、屈文洲、丁邦清不存在行使独立董事特别职权情况[46][60][76] - 张科春、屈文洲认为公司报告披露信息真实、准确和完整[51][65] 公司运营 - 公司H股股票于2025年6月19日在香港联交所上市交易[84] - 2025年公司董事会审计委员会召开五次会议，审议多项报告及议案[85][86] - 审计委员会建议续聘毕马威华振会计师事务所为公司2025年度外部审计机构[87] - 报告期内公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[90] - 审计委员会审核2025年度关联交易，未发现损害公司及股东利益情形[91]