财务决策 - 《海尔智家股份有限公司2025年度财务决算报告》表决通过[3] - 《海尔智家股份有限公司2025年年度报告及年度报告摘要》表决通过[6] - 《海尔智家股份有限公司2025年度利润分配预案》拟每10股派现8.867元，共分配8,248,280,749.27元，占2025年度归母净利润55.0%[11] - 2026 - 2028年现金分红比例分别不低于当年归母净利润的58%、60%、60%[17] 关联交易 - 预计2027 - 2029年存款类关联交易金额均为340亿元，贷款类均为180亿元，外汇衍生品投资类均为65亿元[21] - 与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》暨预计关联交易额度议案表决通过[20] 股份回购 - 拟用30 - 60亿元自有或自筹资金回购部分A股社会公众股股份[30] - 提请授权回购不超已发行D股股份总数5%的D股股份[31] - 提请授权回购不超已发行H股股份总数10%的H股股份[33] 股份增发 - 提请授权增发不超已发行A股股份数量10%的A股或类似权利[37] - 提请授权增发不超已发行H股数量10%的H股或类似权利[39] - 提请授权增发不超已发行D股数量10%的D股或类似权利[43] 审计相关 - 2025年度中国和国际会计准则审计报告重要财务数据无差异[3] - 2025年度和信事务所审计费用878万元，2026年拟续聘费用不变[49] - 2025年度HLB国卫审计费用389万元，2026年拟续聘费用不变[51][52] 其他决策 - 开展外汇资金衍生品业务及可行性分析报告议案表决通过[24][26] - 开展大宗原材料套期保值业务及可行性分析报告议案表决通过[27][29] - 修订《海尔智家股份有限公司信息披露管理办法》议案表决通过[59] - 修订《海尔智家股份有限公司董事会提名委员会实施细则》议案表决通过[60] 会议安排 - 拟于2026年6月24日14:00召开2025年年度股东大会、2026年第一次A股/D股/H股类别股东大会[60] 薪酬管理 - 2026年拟对高级管理层继续实施用户付薪人单酬整体薪酬体系[64] - 公司将继续利用多资本市场布局优势，推进全球化、多元化的激励机制建设[64] - 董事薪酬继续执行2023年年度股东大会有关董事薪酬的决议方案[64]