人员变动 - 独立董事李兴春于2025年9月25日辞任[1] - 公司董事会聘任李堪雨为副总经理、李泉城为总经理，提名李泉城为董事候选人，黄克孟为独立董事候选人[11] 会议情况 - 召开股东大会4次，列席0次；召开董事会10次，审议议题65项；召开审计委员会6次，审议议题35项；召开薪酬与考核委员会3次，审议议题5项；召开提名委员会4次，审议议题5项；召开独立董事专门会议5次，审议议题16项[3] 关联交易 - 独立董事审议公司2024年度及2025年上半年与中国华电等的各类持续性关联交易事项[6] - 独立董事审议公司开展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项[7] - 中国华电向公司做出促成本公司管理层激励计划等承诺[7] - 就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之关联交易，中国华电等新增出具多项承诺[7] 报告披露 - 公司按时披露《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》[8] 审计相关 - 2025年6月17日经股东大会批准，继续聘用信永中和会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制的审计师，并终止续聘境外财务报告审计机构[9] 财务准则 - 2025年6月17日经股东大会批准，公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告[10] 管理方案 - 公司制定2025年度关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案[11] 承诺遵守 - 公司、控股股东中国华电、关联方华电福瑞与华电北京严格遵守各项承诺，无变更或豁免承诺情形[8] 未发生事项 - 任职期间，公司不存在被收购情形，董事会未作出针对收购的决策和措施[8] - 任职期间，公司未发生聘任或解聘上市公司财务负责人的情形[9] - 任职期间，未发生因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[11] - 任职期间，公司未发生制定或变更股权激励计划等相关情形[12]