会议召开情况 - 2025年召开股东大会4次，独立董事列席2次[4] - 2025年召开董事会13次，审议议题80项[4] - 2025年独立董事主持召开提名委员会4次，审议议题5项[4] - 2025年召开战略委员会3次，审议议题11项[4] - 2025年召开独立董事专门会议5次，审议议题16项，3次由独立董事主持[4] 审议事项 - 独立董事审议2024年度及2025年上半年与中国华电等关联交易事项[9] - 独立董事审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易多项事项[10] 承诺事项 - 中国华电承诺促成本公司管理层激励计划[10] - 中国华电等新增出具所提供信息真实性等承诺[11] 报告披露 - 公司按时披露《2024年年度报告》等多份报告[12][13] 审计与财务报告编制 - 2025年6月17日股东大会批准继续聘用信永中和为2025年度审计师，终止续聘境外审计机构[14] - 2025年6月17日经股东大会批准，统一采用中国企业会计准则编制财务报告[15][16] 人事变动 - 经提名委员会审查，董事会聘任李堪雨为副总经理、李泉城为总经理[16] - 2025年9月25日股东大会批准选举李泉城为董事、黄克孟为独立董事[16] 管理方案 - 经薪酬与考核委员会审查，董事会批准制定2025年度经理层成员任期制和契约化管理工作方案[16] 其他情况 - 报告期内公司及相关方遵守承诺，无变更或豁免情形[12] - 报告期内公司无被收购情形，董事会未作收购决策[12] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人情形[15] - 报告期内未发生制定或变更股权激励计划情形[17][18] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行职责维护股东权益[19]