中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2026-016 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）通知和资料已于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件 的方式发出。本次会议于 2026 年 3 月 26 日 9:00 在北京市顺义区天柱路 30 号国 航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，董事崔晓峰先生因公务委托董事曲光吉先生代为出席并表 决，董事肖鹏先生因公务委托董事长刘铁祥先生出席并表决。本次会议由董事 长刘铁祥先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的 规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）关于 2025 年度董事会工 ...